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证券代码：688569     证券简称：铁科轨道       公告编号：2022-035        北京铁科首钢轨道技术股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、     会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 9 日（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                         4普通股股东所持有表决权数量                        146,750,400例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              69.6599（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。    本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案     审议结果：通过     表决情况：                         同意           反对               弃权     股东类型                               比例               比例                  票数          比例（%） 票数               票数                                       （%）              （%）普通股            146,750,400 100.0000       0 0.0000       0 0.0000     审议结果：通过     表决情况：                         同意           反对               弃权     股东类型                               比例               比例                  票数          比例（%） 票数               票数                                       （%）              （%）普通股            146,750,400 100.0000       0 0.0000       0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案                  同意       反对       弃权       议案名称序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）      关于使用部分      补充流动资金      的议案      关于续聘公司      及内控审计机      构的议案（三） 关于议案表决的有关情况说明或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；三、    律师见证情况     律师：李伟、刘恋恋     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。     特此公告。                      北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

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