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证券代码：300241             证券简称：瑞丰光电              公告编号：2022-076              深圳市瑞丰光电子股份有限公司       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于会的有关事项提示如下：   一、会议召开的基本情况本次股东大会。《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。  （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:00  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 1 月 5 日上午 09:15 至下午 15:00 期间任意时间。召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。证券代码：300241           证券简称：瑞丰光电        公告编号：2022-076  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。   凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  （2）公司董事、监事、高级管理人员。  （3）公司聘请的见证律师。  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。汇瑞丰光电大厦 1 栋 16F。   二、会议审议事项                                                       备注  提案编码                        提案名称               该列打勾的栏                                                  目可以投票 累积投票提案（提案 1.00-3.00 为等额选举）        《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选        人的议案》              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人              的议案》证券代码：300241               证券简称：瑞丰光电     公告编号：2022-076              《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事              候选人的议案》 非累积投票提案   上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，其中议案1.00、2.00已经公司独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。   提案1.00-3.00需采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案4.00-5.00属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。   本次股东大会审议议案对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。   三、会议登记办法  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。证券代码：300241                 证券简称：瑞丰光电      公告编号：2022-076  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。  （4）本次股东大会不接受电话登记至 12:00，下午 13:00 至 17:00。街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦 1 栋 16F），如通过电子邮件方式登记，请在邮件主题上标注“股东大会”并寄送至如下电子邮箱地址：investor@refond.com；如传真请至如下传真号码：0755-29060037。   四、参加网络投票的具体操作流程    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。   五、其他事项   联系人：刘雅芳   联系电话：0755-29060266   传真号码；0755-29060037   电子邮箱：investor@refond.com会场办理登记手续。   六、备查文件证券代码：300241     证券简称：瑞丰光电         公告编号：2022-076   七、附件   特此公告。                        深圳市瑞丰光电子股份有限公司                               董事会证券代码：300241           证券简称：瑞丰光电            公告编号：2022-076     附件一：                  深圳市瑞丰光电子股份有限公司                              身份证号码/营业执照     股东姓名                                注册登记号 股东账户卡号                           持股数量     联系电话                         联系地址     电子邮箱                         邮传真号 是否本人参会                           备注注:结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人全部承担，特此承诺。电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。股东签名（法人股东盖章）：     年   月    日证券代码：300241              证券简称：瑞丰光电          公告编号：2022-076附件二：                  深圳市瑞丰光电子股份有限公司        兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本次股东大会表决意见示例表                                       备注   同意   反对   弃权提案编                                   该列打                     提案名称 码                                    勾的栏                                      目可以                                       投票                                      采用等额选举，填报投给候选人累积投票提案（提案 1.00-3.00 为等额选举）                                            的选举票数          《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会          非独立董事候选人的议案》          《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会          独立董事候选人的议案》证券代码：300241           证券简称：瑞丰光电        公告编号：2022-076       《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会       非职工代表监事候选人的议案》       选举黄爱丽女士为公司第五届监事会非职工代表       监事       选举林玉晟先生为公司第五届监事会非职工代表       监事非累积投票提案说明：印章。以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。委托人身份证号码或营业执照注册登记号：委托人股东账号：                      持股数量：委托人签名（或盖章）：受托人姓名（签名）：                    身份证号码：委托日期：         年   月   日授权委托书复印或按以上格式自制均有效。证券代码：300241           证券简称：瑞丰光电         公告编号：2022-076附件三：                 参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   股东大会提案编码示例表：                                                        备注  提案编码                        提案名称                该列打勾的栏                                                   目可以投票 累积投票提案（提案 1.00-3.00 为等额选举）              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选              人的议案》              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人              的议案》              《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事              候选人的议案》证券代码：300241            证券简称：瑞丰光电         公告编号：2022-076 非累积投票提案   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表       投给候选人的选举票数                    填报           对候选人A投X1票                 X1票           对候选人B投X2票                 X2票                  …                  …              合    计            不超过该股东拥有的选举票数   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：   ①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4   股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。   ②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3   股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。   ③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2   股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。证券代码：300241             证券简称：瑞丰光电         公告编号：2022-076    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。    （4）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。    二、通过深交所交易系统投票的程序    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序期间任意时间。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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