证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：安信证券

【资料图】

湖北思存科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议与现场召开相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月27日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长李非

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘审计机构议案》

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

董事会提请于2023年1月28日召开2023年第一次临时股东大会，对本

次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2023年 1月 10日